[部门内部培训如何开展？]餐饮内部培训方案 之前听过不少餐饮店对员工培训的争议，不少餐饮店对此保持着不同的看法，但是最终目的还是希望能拥有一套完善的方案培训员工。其实我们不妨借助酒店培训员工...+阅读

给个制度你参考下 内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。第六条 稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往及检查报告详予研究以作参考。第七条 稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。第八条 稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。 第九条 稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。第十条 稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。第十一条 稽核人员于稽核事务完妥后，应据实缮写检查报告书呈核。□ 帐务稽核 第十二条 记帐凭证的审核或检查时，应注意下列事项

（一）每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。

（二）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。

（三）转帐是否合理，借贷方数字是否相符。

（四）应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

（五）传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。

（六）传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

（七）传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。

（八）传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第十三条 帐簿检查时，应注意下列事项

（一）各种帐簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。

（二）现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。

（三）各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。

（四）各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划＂*＂形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在＂*＂处盖章证明。

（五）各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。

（六）各种帐簿有无经核准后而自行改订者。

（七）活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。

（八）旧帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖＂空白作废＂戮记注销。

（九）各种帐簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。第十四条 库存检查时，须注意下列事项

（一）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款帐卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。

（二）现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。

（三）库存现金有无以单据抵充现象。

（四）托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并得须对有关帐表、凭证单据。

（五）检查库存除查点数目核对帐簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。

（六）金库锁匙暨暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当，严密办理。

（七）汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。

（八）内部往来帐，是否按月填制未达帐明细表，查对帐单是否依序保管。

（九）内部往来或外县市单位往来帐，是否经常核对。

（十）营业日报表的记载是否与银行存款相符。

（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录，所存现款与未转帐的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款，而久未交货的零星支付或请购案件。第十五条 报表检查，应注意下列事项

（一）各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。

（二）各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。

（三）数字计算是否正确，签章是否齐全。

（四）报表编号、装订是否完整及符合规定。

（五）报表保存方法及放置地点是否妥善。□ 财务稽核 第十六条 检查有价证券时，应与有关帐表核对，并注意下列事项

（一）购入及出售有无...

信用社年终稽核报告如何写

（扩展开来写）

信用社稽核报告

我始终遵守稽核总监的纪律，切实履行稽核职责，积极做好本职工作，得到了我社职工的大力支持和密切配合。现将____信用社稽核工作报告如下：

一、内控制度执行情况

1、对财务支出进行了实时稽核。各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求，通过社财务会讨论同意，才开支使用。

2、对重要岗位人员进行实时监督，严格执行柜员制制度。在柜员办理各项业务时，都进行及时复核，发现问题及时纠正，严格执行柜员卡和主管卡使用操作制度。

3、对会计岗位人员进行实时监督，严格按照会计制度办理各项业务；现金收入先收款后记帐；现金付出先记帐后付款的原则；凭证销号及时记帐；办理存取款业务时账折见面；大额现金存取双人复核；会计业务日清月结；业务无差错；账务无积压，账务处理合理合法，准确真实完整，严格按照[五无六相符]原则，现金、重要空白凭证、印章、柜员卡严格按照库房库款管理条例的要求，早上上班出库使用，下午下班入库保管。

4、对现金、重要空白凭证和有价单证进行严格管理，实行专人保管和使用登记制度。会计记录、帐务处理合法、真实、完整、准确，无伪造、变造会计凭证、会计账簿和其它资料，并建立完整的会计、出纳的各种登记簿。

5、对贷款发放进行实时稽核，在贷款发放时严格执行“三查”制度，实行审贷分离、贷后跟踪检查的原则，严格按规定发放贷款，严格执行贷款利率政策，及时收回贷款本息，并进一步加强清收不良贷款的力度，使我社的不良贷款不断下降，确保了我社的信贷资产质量。

6、对“三防一保”方面进行了实时稽核，全面落实双人值班、双人管库、双人守库和双人押运的“四双”制度，并制定了值班守库轮值表。同时经常组织全体员工认真学习“三防一保”的有关文件精神，学习省信合办关于信用社开展“二保一促”活动的文件精神，使大家都能够自觉遵守各项规章制度，严格按制度要求办理各项业务，增强了职工的安全防范意识，确保我社的各项业务稳步健康发展，确保我社安全无事故。

7、对异常现金存取和异常转账业务进行实时监控，对大额存取款业务实行主管授权和双人复核并记录备案，每日营业终了，各项票据都能及时入账，对发现错账进行及时处理并记录在案。

二计算机业务情况

1、严格执行柜员制操作规定，并设立柜员操作人员和业务主管人员，柜员负责办理正常业务，业务主管负责主管授权及会计日常记录业务，做到各行其职，责任明确。

2、对计算机业务进行实时稽核，管理人员、操作人员都能遵守密码管理制度。

3、对每天的各项电脑操作数据流水都打印记录在案，月底装订成册，以便查找。

如何做好会计稽核工作

会计稽核工作是会计结算工作的重要工作，为充分发挥会计稽核工作为业务经营保驾护航作用，有力促进全行各项业务经营合规、合法和稳健运行，作为会计稽核人员其履行督整改、导操作32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333330363230、严考核的职责尤为重要，在实际工作中应做好以下工作：

一、督导预防，把握重点 1.每日查看，及时提示。为更好地指导营业网点规范柜面业务操作，会计检查督导中心稽核人员每天监测各网点稽核问题情况，对每笔稽核问题做到对机构差错第一时间发现，在发现差错后及时与委派主管沟通，分析原因并采取及时补救措施。及时沟通一方面了解问题具体情况和原因，对因政策传导滞后而形成的差错，及时下发《稽核、预警联系单》予以提示，防止同质同类问题在不同机构同时发生，同时也能起到对网点差错的关注和警示作用。 2.问题通报，明确规范。稽核人员对稽核和柜面监测问题汇总分析，找出问题产生原因，并提出具体规范要求，通过编发《检查督导快报》，对会计稽核发现的问题提供明确的整改方向，便于网点有针对性的学习及执行，传导及时，能较大程度地避免此查彼犯的现象，起到“举一反三”的目的。 3.抓住重点，严格管理。要依据问题库记载的问题，结合稽核信息发布的重点事项，查找具有普遍性的问题以及可能产生道德风险和资金风险的问题，做为稽核重点治理问题，对重点治理问题细致分析问题产生原因，提出有效的解决措施，同时加大处罚力度，使重点治理问题得以根治。

二、 专项治理，标本兼治 分行稽核工作要针对会计稽核发现问题，善于总结研究避免差错的方式方法，有效指导前台操作，同时分析差错原因积极开展关键环节的专项治理。先后开展了“非实名制问题”、“丢失外部交易凭证”、“授权管理”专项治理活动。“非实名制问题“问题，一度是我行高频差错，特别是批量开户极易出现录入错误而导致问题的发生。为彻底解决这一问题，我行会计检查督导中心人员深入到基层，根据批量开户业务流程，研究出行之有效的方法指导前台操作，下发了《批量开户流程》，这一流程操作的推广实施，使我行“非实名制问题”这一顽疾得以控制。“丢失外部交易凭证”问题，会给银行带来非常大的潜在风险隐患，为彻底杜绝问题的发生，分行开展了“柜员勾兑流水规范”专项治理，提出了柜员勾兑流水规范要求；授权是前台操作的关键环节，是杜绝差错，防控风险的重要环节，分行开展了“授权管理”专项治理。专项治理活动开展，在指导柜员操作的同时，注重治理效果的监督检查，通过非现场检查的地毯式检查，从柜员规范操作入手，营造全行“合规操作”的良好氛围。通过治理使柜员养成规范操作的良好工作习惯，达到柜员一方面要熟知业务流程，明白怎么干，而不是只知其一，不知其二，另一方面要提高柜员责任意识，要求柜员踏踏实实地落实操作流程，把“合规操作”渗透在每一个流程中、体现在每一笔业务操作上。

三、落实培训，跟踪问效 会计稽核工作要注重跟踪问效，不但要善于发现问题，而更重在解决问题，分行在提出问题的同时，也会提出解决问题的办法，而对于 发生问题的机构、柜员，产生问题的原因却不近相同，因此委派主管有的放矢的解决问题更为重要。这就要求委派主管要注重强化落实培训效果，做到对问题“学规定、拿措施、持续抓”， “学规定”---认真组织学习分行下发的“会计业务指导”和“检查督导快报”，明确制度要求，指导前台操作；“拿措施”---针对通报提出的问题，结合本机构实际情况，拿出解决问题的办法，并落实整改措施；“持续抓”---持续关注问题的整改效果，及时采取有效措施，直至问题彻底整改。

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